Alle Informationen zu:

Name	Cordery Compliance Limited
Adresse	Lexis House 30 Farringdon Street London EC4A 4HH
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	07931532 Companies House Eintrag ansehen
Jahresabschluss	full letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 31. Dezember 2022
Branche (ÖNACE)	74990 Non-trading company
FB Status	active
Vorherige Namen	Lexis Compliance Limited
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Personen mit signifikanter Kontrolle
Von diesem Unternehmen kontrollierte Unternehmen
Officers
Ähnliche umsatzsteuer-registrierte Unternehmen

Personen mit signifikanter Kontrolle (1)

Quelle: Companies House

GB Relx (Uk) Limited Status: Aktiv Eintragung: 30.06.2016 Companies House Nummer: 02746621 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 50% but not more than 75%

Officers (6)

Quelle: Companies House

Blows, John Alexander London Status: Aktiv Eintragung: 21.03.2014 Geburtsdatum: 03.1976 Beschäftigung: Accountant Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British

Harper, James Ian London Status: Aktiv Eintragung: 28.04.2023 Geburtsdatum: 01.1981 Beschäftigung: Solicitor Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Hussain, Nosheen London Status: Aktiv Eintragung: 01.04.2022 Rolle: Secretary

Macdonald, Blair Campbell London Status: Aktiv Eintragung: 05.05.2023 Geburtsdatum: 11.1983 Beschäftigung: Solicitor Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Armstrong, Jonathan Philip London Status: Inaktiv Eintragung: 21.03.2014 Löschung: 26.02.2024 Geburtsdatum: 11.1966 Beschäftigung: Solicitor Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Armstrong, Judith Sarah London Status: Inaktiv Eintragung: 21.03.2014 Löschung: 26.02.2024 Geburtsdatum: 05.1963 Beschäftigung: Company Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British

Von diesem Unternehmen kontrollierte Unternehmen (1)

GB Cordery Limited Status: Aktiv Eintragung: 06.04.2016 Companies House Nummer: 08682759 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

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Von diesem Unternehmen kontrollierte Unternehmen (1)