Alle Informationen zu:

Name	Bestway Group Limited
Adresse	2 Abbey Road Park Royal London NW10 7BW
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	11003305 Companies House Eintrag ansehen
Jahresabschluss	group letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 30. Juni 2019
Branche (ÖNACE)	70100 - Verwaltung und Führung von Unternehmen und Betrieben
FB Status	dissolved
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quelle: Companies House

Anwar Pervez, Mohammed London, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 09.10.2017 Geburtsdatum: 03.1935 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British

Choudrey, Haider Zameer London Status: Aktiv Eintragung: 21.05.2018 Geburtsdatum: 11.1987 Beschäftigung: Chartered Accountant Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British,Pakistani

Choudrey, Zameer Mohammed London, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 09.10.2017 Geburtsdatum: 03.1958 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British

Pervez, Dawood London, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 09.10.2017 Geburtsdatum: 02.1975 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Pervez, Rizwan London, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 09.10.2017 Geburtsdatum: 03.1968 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British,Pakistani

Sheikh, Rabiah Younus London, England Status: Aktiv Eintragung: 21.05.2018 Rolle: Secretary

Younus Sheikh, Mohammed London, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 09.10.2017 Geburtsdatum: 07.1946 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British

Von diesem Unternehmen kontrollierte Unternehmen (2)

GB Bestway (Holdings) Limited Status: Inaktiv Eintragung: 30.04.2018 Löschung: 25.06.2021 Companies House Nummer: 01392861 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

Ownership of voting rights - 75% or more

Right to appoint and remove directors

United National Bank Limited Status: Inaktiv Eintragung: 06.04.2016 Löschung: 04.05.2021 Companies House Nummer: 04146820 Art der Kontrolle

Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%

Voting rights 50 to 75 percent as firm

Right to appoint and remove directors as firm

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