Alle Informationen zu:

Name	Hilsa Limited
Adresse	Haslers Hawke House Old Station Road Loughton IG10 4PL
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	12750098 Companies House Eintrag ansehen
Jahresabschluss	micro-entity letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 31. Juli 2022
Branche (ÖNACE)	47749 - Einzelhandel mit medizinischen und orthopädischen Artikeln 47910 - Versand- und Internet-Einzelhandel 86230 - Zahnarztpraxen
FB Status	active
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Personen mit signifikanter Kontrolle
Officers
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Personen mit signifikanter Kontrolle (2)

Quelle: Companies House

Joshi, Khem Raj Status: Aktiv Eintragung: 17.07.2020 Geburtsdatum: 08.1968 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 50% but not more than 75%

Ownership of voting rights - More than 50% but not more than 75%

Right to appoint and remove directors

Rawicz-Joshi, Joanna Magdalena Status: Aktiv Eintragung: 17.07.2020 Geburtsdatum: 09.1974 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%

Officers (3)

Quelle: Companies House

Joshi, Khem Raj Old Station Road, Loughton, Essex, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 17.07.2020 Geburtsdatum: 08.1968 Beschäftigung: Dentist Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British

Rawicz-Joshi, Joanna Magdalena Old Station Road, Loughton, Essex, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 17.07.2020 Geburtsdatum: 09.1974 Beschäftigung: Public Health Advisor Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British

Rawicz-Joshi, Joanna Magdalena Old Station Road, Loughton, Essex, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 17.07.2020 Rolle: Secretary

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