Alle Informationen zu:

Name	JAI Jalaram Enterprise Limited
Adresse	Small Dole Post Office & Store Henfield Road Small Dole BN5 9XT
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	14069766 Companies House Eintrag ansehen
Jahresabschluss	micro-entity
Branche (ÖNACE)	68100 - Kauf und Verkauf von eigenen Grundstücken, Gebäuden und Wohnungen 68209 - Vermietung, Verpachtung von eigenen oder geleasten Grundstücken, Gebäuden und Wohnungen
FB Status	active
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Personen mit signifikanter Kontrolle
Officers
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Personen mit signifikanter Kontrolle (4)

Quelle: Companies House

Patel, Hardikkumar Dilipkumar Status: Aktiv Eintragung: 26.04.2022 Geburtsdatum: 09.1982 Art der Kontrolle

Right to appoint and remove directors

Patel, Kaminiben Status: Aktiv Eintragung: 26.04.2022 Geburtsdatum: 06.1976 Art der Kontrolle

Right to appoint and remove directors

Patel, Malharbhai Dilipbhai Status: Aktiv Eintragung: 26.04.2022 Geburtsdatum: 10.1985 Art der Kontrolle

Right to appoint and remove directors

Patel, Mitalben Malharbhai Status: Aktiv Eintragung: 26.04.2022 Geburtsdatum: 07.1986 Art der Kontrolle

Right to appoint and remove directors

Officers (4)

Quelle: Companies House

Patel, Hardikkumar Dilipkumar Small Dole, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 26.04.2022 Geburtsdatum: 09.1982 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British

Patel, Kaminiben Small Dole, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 26.04.2022 Geburtsdatum: 06.1976 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British

Patel, Malharbhai Dilipbhai Small Dole, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 26.04.2022 Geburtsdatum: 10.1985 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British

Patel, Mitalben Malharbhai Small Dole, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 26.04.2022 Geburtsdatum: 07.1986 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British

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