| Name |
Kensington (NC) Management Company Limited |
| Adresse |
Bradshaws, Charter Court, Well House Barns Chester Road
Bretton
Chester
CH4 0DH
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VAT ID (UID-Nummer) |
keine UID-Nummer vorhanden |
| Firmenbuch-Nummer |
 06703698 Companies House Eintrag ansehen |
| FB Status | Dissolved
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| Gründungsdatum | 22. September 2008
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| Branche (ÖNACE) | 68320 - Verwaltung von Grundstücken, Gebäuden und Wohnungen für Dritte
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KYC Check
KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen:
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PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland.
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Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen.
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Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen
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Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden.
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Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien.
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Andere länderspezifische Datensätze
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KYC / PEP / AML-Abfrage |
Personen mit signifikanter Kontrolle (4)
Quelle: Companies House
GB
Northpoint Developments Ltd
Status:
Aktiv
Eintragung: 06.04.2016
Companies House Nummer: 06324491
Art der KontrolleOwnership of shares - 75% or more
Illingworth, Guy
Status:
Inaktiv
Eintragung: 06.04.2016
Löschung: 06.04.2016
Geburtsdatum: 07.1966
Art der KontrolleOwnership of shares – More than 25% but not more than 50%
GB
U And I Group Plc
Status:
Inaktiv
Eintragung: 06.04.2016
Löschung: 06.04.2016
Companies House Nummer: 01528784
Art der KontrolleOwnership of shares – More than 25% but not more than 50%
Whiteside, John Paul
Status:
Inaktiv
Eintragung: 06.04.2016
Löschung: 06.04.2016
Geburtsdatum: 05.1957
Art der KontrolleOwnership of shares – More than 25% but not more than 50%
Officers (2)
Quelle: Companies House
Illingworth, Guy
Bretton, Chester, United Kingdom
Status:
Aktiv
Eintragung: 27.10.2009
Geburtsdatum: 07.1966
Beschäftigung: Director
Rolle: Director
Land des Wohnsitzes: England
Nationalität: British
Whiteside, John Paul
Bretton, Chester, United Kingdom
Status:
Aktiv
Eintragung: 27.10.2020
Rolle: Secretary