Alle Informationen zu:

Name	GDW Management LTD
Adresse	69 Loughborough Road Loughborough Road West Bridgford Nottingham NG2 7LA
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	11120626 Companies House Eintrag ansehen
FB Status	Dissolved
Gründungsdatum	20. Dezember 2017
Jahresabschluss	TOTAL EXEMPTION FULL letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 31. Dezember 2019
Branche (ÖNACE)	62020 - Erbringung von Beratungsleistungen auf dem Gebiet der Informationstechnologie
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Walters, Gerald David West Bridgford, Nottingham, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 20.12.2017 Geburtsdatum: 08.1964 Beschäftigung: Project Manager Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British

Walters, Sally Jane West Bridgford, Nottingham, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 15.12.2019 Geburtsdatum: 12.1956 Beschäftigung: Accountant Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

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