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Alle Informationen zu:

Name	Staveley Trustees 10 Limited
Adresse	Lindsay House 10 Callender Street Belfast BT1 5BN
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	NI614113 Companies House Eintrag ansehen
FB Status	Dissolved
Gründungsdatum	22. August 2012
Jahresabschluss	DORMANT letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 31. März 2020
Branche (ÖNACE)	99999 - Dormant Company
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Personen mit signifikanter Kontrolle
Von diesem Unternehmen kontrollierte Unternehmen
Officers
Ähnliche umsatzsteuer-registrierte Unternehmen

Personen mit signifikanter Kontrolle (5)

Quelle: Companies House

Luce, Joanne Michelle Status: Aktiv Eintragung: 06.04.2016 Geburtsdatum: 05.1971 Art der Kontrolle

Significant influence or control as trust

Mullins, Sarah Jane Status: Aktiv Eintragung: 06.04.2016 Geburtsdatum: 11.1973 Art der Kontrolle

Significant influence or control as trust

GB Aqua Trust Company Limited Status: Inaktiv Eintragung: 06.04.2016 Löschung: 06.04.2016 Companies House Nummer: 00111113 Art der Kontrolle

Ownership of shares 75 to 100 percent as trust

Voting rights 75 to 100 percent as trust

Right to appoint and remove directors as trust

Significant influence or control as trust

Morgan, Stephen Andrew Status: Inaktiv Eintragung: 06.04.2016 Löschung: 31.07.2020 Geburtsdatum: 12.1968 Art der Kontrolle

Significant influence or control as trust

O'Reilly, Raymond Status: Inaktiv Eintragung: 06.04.2016 Löschung: 03.04.2018 Geburtsdatum: 01.1958 Art der Kontrolle

Significant influence or control as trust

Officers (3)

Quelle: Companies House

Logan, Denis Belfast, Antrim Status: Aktiv Eintragung: 12.02.2018 Geburtsdatum: 11.1945 Beschäftigung: Retired Rolle: Director Land des Wohnsitzes: Northern Ireland Nationalität: British

Sapphire Business Advisers Limited, Belfast, Northern Ireland Status: Aktiv Eintragung: 11.02.2013 Rolle: Director Nationalität: British

Lavery, Sean David Belfast Status: Inaktiv Eintragung: 29.01.2018 Löschung: 12.02.2018 Beschäftigung: Chartered Accountant Rolle: Director Land des Wohnsitzes: Northern Ireland Nationalität: Irish

Von diesem Unternehmen kontrollierte Unternehmen (9)

BCC Management Limited Status: Aktiv Companies House Nummer: 09633876

Bierton Bespoke LTD Status: Aktiv Companies House Nummer: 12493021

GB Hitio UK LTD Status: Aktiv Companies House Nummer: 12483217

GB Oaks Bromsgrove LTD Status: Aktiv Companies House Nummer: 12856380

GB RH-Kurier Limited Status: Aktiv Companies House Nummer: 05695487

RTC Associates Limited Status: Aktiv Companies House Nummer: 09385734

GB Silverbrick Commercials LTD Status: Aktiv Companies House Nummer: 11040925

GB TTG-Xtra LTD Status: Aktiv Companies House Nummer: 06447667

GB The Norwegian Church Status: Aktiv Companies House Nummer: 10674059