Alle Informationen zu:

Name	Evidence Topco Limited
Adresse	Envision House 5 North Street Horsham RH12 1XQ
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	12710251 Companies House Eintrag ansehen
Jahresabschluss	group letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 31. Dezember 2022
Branche (ÖNACE)	64209 - Beteiligungsgesellschaften
FB Status	active
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Caswill, Gregory Spencer Horsham, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 04.11.2020 Geburtsdatum: 09.1951 Beschäftigung: Chartered Accountant, Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Hamoodi, Mina Abu Dhabi, United Arab Emirates Status: Aktiv Eintragung: 04.11.2020 Geburtsdatum: 02.1988 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Arab Emirates Nationalität: Emirati

Hepburn, Brian Alexander Horsham, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 04.11.2020 Geburtsdatum: 03.1960 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Jaggi, Deepti Horsham, West Sussex, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 03.05.2023 Geburtsdatum: 12.1972 Beschäftigung: Board Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United States Nationalität: American

Miller Iii, Howard Collins Horsham, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 12.09.2023 Beschäftigung: Ceo Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United States Nationalität: American

Mortimer, Michael Irvine Parkway South, Whiteley, Fareham, Hampshire, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 01.07.2020 Geburtsdatum: 04.1960 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: American

Osman, Ali Ahmed Horsham, West Sussex, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 30.01.2023 Geburtsdatum: 03.1988 Beschäftigung: Investment Professional Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Arab Emirates Nationalität: Emirati

Ponti, Andrea Horsham, West Sussex, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 01.07.2020 Geburtsdatum: 11.1963 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: Italian,American

Ponti, Andrea, Mr. Horsham, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 01.07.2020 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: Italian

Heim, Margaret 19109, Suite 2050, Pennsylvania, United States Status: Inaktiv Eintragung: 30.01.2023 Löschung: 02.08.2023 Geburtsdatum: 09.1962 Beschäftigung: Ceo Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United States Nationalität: American

Miller, David William London, England Status: Inaktiv Eintragung: 04.11.2020 Löschung: 01.04.2024 Geburtsdatum: 11.1959 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British

Thompson, David Charles Parkway South, Whiteley, Fareham, United Kingdom Status: Inaktiv Eintragung: 04.11.2020 Löschung: 08.07.2022 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: English

Von diesem Unternehmen kontrollierte Unternehmen (1)

GB Evidence Finco Limited Status: Aktiv Eintragung: 02.07.2020 Companies House Nummer: 12715349 Art der Kontrolle

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