| Name |
Divakaran Gold Trading UK LTD |
| Adresse |
Trident Court
1 Oakcroft Road
Chessington
KT9 1BD
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VAT ID (UID-Nummer) |
keine UID-Nummer vorhanden |
| Firmenbuch-Nummer |
 12802237 Companies House Eintrag ansehen |
| FB Status | Dissolved
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| Gründungsdatum | 10. August 2020
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| Jahresabschluss | NO ACCOUNTS FILED
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| Branche (ÖNACE) | 46720 - Großhandel mit Erzen, Metallen und Metallhalbzeug
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KYC Check
KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen:
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PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland.
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Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen.
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Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen
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Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden.
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Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien.
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Andere länderspezifische Datensätze
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KYC / PEP / AML-Abfrage |
Personen mit signifikanter Kontrolle (2)
Quelle: Companies House
Divakaran, Ajaykharan
Status:
Aktiv
Eintragung: 10.08.2020
Geburtsdatum: 08.1998
Art der KontrolleOwnership of shares – More than 25% but not more than 50%
Peethamparam, Divakaran
Status:
Inaktiv
Eintragung: 10.08.2020
Löschung: 15.10.2020
Geburtsdatum: 08.1967
Art der KontrolleOwnership of shares – More than 25% but not more than 50%
Officers (2)
Quelle: Companies House
Divakaran, Ajaykharan
Chessington, Surrey
Status:
Aktiv
Eintragung: 10.08.2020
Geburtsdatum: 08.1998
Beschäftigung: Director
Rolle: Director
Land des Wohnsitzes: England
Nationalität: British
Divakaran, Renuka
Chessington, Surrey
Status:
Aktiv
Eintragung: 10.08.2020
Rolle: Secretary