Alle Informationen zu:

Name	Milford Haven Working Men's Club
Adresse	Milford Haven Working Men's Club Victoria Hill Milford Haven SA73 3AB
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	11544931 Companies House Eintrag ansehen
FB Status	Dissolved
Gründungsdatum	31. August 2018
Jahresabschluss	NO ACCOUNTS FILED
Branche (ÖNACE)	56301 - Ausschank von Getränken 94990 - Sonstige Interessenvertretungen und Vereinigungen a. n. g.
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Lee, David Barrett Status: Aktiv Eintragung: 31.08.2018 Geburtsdatum: 09.1983 Art der Kontrolle

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Lee, David Barrett Milford Haven, Pembrokeshire, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 31.08.2018 Geburtsdatum: 09.1983 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: Welsh

Lee, David Barrett Milford Haven, Pembrokeshire, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 31.08.2018 Rolle: Secretary

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