Alle Informationen zu:

Name	Daryaa LTD
Adresse	Suite 3 244A Kilburn High Road London NW6 2BS
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	14853561 Companies House Eintrag ansehen
Jahresabschluss	NO ACCOUNTS FILED
Branche (ÖNACE)	46900 - Großhandel ohne ausgeprägten Schwerpunkt
FB Status	active
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Personen mit signifikanter Kontrolle
Officers
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Personen mit signifikanter Kontrolle (2)

Quelle: Companies House

Faqe, Foaad Bakir Faqe Status: Aktiv Eintragung: 08.05.2023 Geburtsdatum: 01.1973 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%

Right to appoint and remove directors

Faqe, Sami Bakir Faqe Status: Aktiv Eintragung: 08.05.2023 Geburtsdatum: 01.1981 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%

Right to appoint and remove directors

Officers (4)

Quelle: Companies House

Darya Ltd, London, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 08.05.2023 Rolle: Director

Faqe, Foaad Bakir Faqe London, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 01.08.2023 Beschäftigung: Operations Manager Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: Kittitian

Faqe, Sami Bakir Faqe London, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 08.05.2023 Geburtsdatum: 01.1981 Beschäftigung: Company Secretary/director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: Kittitian

Yaghi, Mohammed London, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 24.05.2023 Geburtsdatum: 11.1970 Beschäftigung: Operations Manager Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

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