Alle Informationen zu:

Name	Lynx Trading Limited
Adresse	74A High Street Wanstead London E11 2RJ
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	11970502 Companies House Eintrag ansehen
Jahresabschluss	dormant letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 30. April 2022
Branche (ÖNACE)	46310 - Großhandel mit Obst, Gemüse und Kartoffeln
FB Status	active
Vorherige Namen	Lynx Finance Services Limited
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Personen mit signifikanter Kontrolle
Officers
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Personen mit signifikanter Kontrolle (3)

Quelle: Companies House

Rawal, Mukesh Status: Aktiv Eintragung: 01.05.2023 Geburtsdatum: 08.1957 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

Rawal, Kalpana Status: Inaktiv Eintragung: 01.05.2023 Löschung: 01.05.2023 Geburtsdatum: 02.1947 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

Rawal, Krishna Kumar Status: Inaktiv Eintragung: 30.04.2019 Löschung: 01.05.2023 Geburtsdatum: 06.1942 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

Ownership of voting rights - 75% or more

Right to appoint and remove directors

Officers (3)

Quelle: Companies House

Rawal, Mukesh Kumar Borehamwood, England Status: Aktiv Eintragung: 01.05.2023 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Rawal, Kalpana London, United Kingdom Status: Inaktiv Eintragung: 01.05.2023 Löschung: 01.05.2023 Geburtsdatum: 02.1947 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Rawal, Selina Kajal London, United Kingdom Status: Inaktiv Eintragung: 01.05.2023 Löschung: 01.05.2023 Geburtsdatum: 05.1983 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

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